打电话(0952)31170

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2020年4月22日23时45分,从广东惠州飞往云南昆明的KY8274航班缓缓降落在昆明长水机场,23时50分,机场公安局航站区派出所民警莫喜鹏、付国强登上客机,对坐在32J的乘客卢某平进行身份核实,确认后,遂即向其出示了石嘴山市公安局拘传证,戴着手铐的卢某平下机后被带到了机场公安局执法办案中心,等待卢某平的是由深圳急速赶赴而来的宁夏石嘴山市公安局大武口分局民警的审讯。

交保证金的网络贷,骗你没商量

卢某平是何许人也?他为何值得石嘴山市公安局远赴广东惠州和云南昆明进行抓捕呢?这个卢某平可不简单,他涉嫌多起电信网络诈骗,是境内外网络赌场、电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙头目,系一号人物。

有因必有果

事情的还得从

今年的3月14日的

一起电信网络诈骗案说起

3月12日,居住在宁夏石嘴山大武口区的甘肃省静宁籍的陈先生,被朋友催还借款。但因为疫情的原因,企业和餐饮业没有全面复产复工,挣钱还款谈何容易!无巧不成书,14日下午,正在家中急的团团转的陈先生,突然接到一个显示为0952-95235403的电话,询问他是否需要办理贷款。

这真是“雪中送炭”啊,陈先生高兴地答应了对方。对方让他加一个1811810472的QQ号 ,后通过QQ发来一张二维码截图,让陈先生下载二维码中的APP。

“这个APP是什么东西呢?”陈先生不解地问。“这是我们‘维信贷’的官方账户……”对方“客服”解释到。就这样,陈先生按照对方的提示填写了身份证号和银行卡号,一步步跌入到骗子设计好的陷阱里。

后来,对方“客服”称陈先生的银行卡号少填写了一位数,让他打保证金。用钱心切的陈先生没有仔细思考,分别于当日17时30分和19时11分,向对方转保证金6000元和15000元。不曾想,2.1万元打过去,对方仍无法提供贷款,客服电话和QQ均联系不上,这时陈先生才如梦方醒,意识到自己被骗了,于当日19时34分来到大武口公安分局刑警大队报案。

负责办理此案的大武口分局民警任家漩告诉记者,正规的网络贷款,其网贷的核心是无抵押、靠的是你日常消费信用来给你审批贷款,不需要打保证金的。而陈先生下载的“维信贷”APP就是骗子专门开发的诈骗软件,还有陈先生接到的0952开头的电话,也是骗子用改号软件打过来的。

睡梦中“车手”交待了上线头目

“今年第一季度,石嘴山市电信网络诈骗案件共发生114期,损失224万余元,发案数下降了2%,但是损失与去年同比上升了82%,其中网络贷款52起,占全部案件的46%,52起网络贷中,64名无业的人选择它,陈先生被骗是其中的一例。”市局刑侦支队政委、市局反电诈中心负责人韩文英介绍道。

看好群众的钱袋子和血汗钱

公安机关义不容辞

3月12日在石嘴山市公安局党委扩大会议上,市人民政府副市长、公安局长张虎对严厉打击网络电信诈骗案件提出要求,要求坚决遏制电信网络诈骗高发势头。

为此,石嘴山公安抱着“绝不放过你”的精神,对待每一起电诈案件都是血拼到底!陈先生被骗后,大武口公安分局立即成立由刑侦、网安、合成等精干力量组成的研判小组开展综合研判,通过侦查,民警发现这起案件犯罪嫌疑人作案手法专业、老练,并且嫌疑人的电话、QQ、二维码都是虚假账号,每天都在更换,是一个专业的电信诈骗团伙在幕后操作。

然而,法网恢恢疏而不漏,3月20日,大武口分局合成作战室经过大数据分析,最终在广东惠州市惠东县排查出重大线索——有人在此取过这笔21000元钱。

此时,全国疫情得到有效控制,但不适宜外出办案。市局党委副书记、主管刑侦副局长唐永波亲自指示:对待电诈案件,一定要出去打,打出去,绝不前功尽弃!

4月8日,疫情得到有效控制缓解,大武口分局民警奔赴广东惠州市惠东县,到银行调取监控。

“我们用了一天时间,就从银行将涉案资金取款情况视频调了出来。”任家漩说。在后方,石嘴山市公安局合成作战中心强大的数据研判为侦查员提供了方向,很快,涉案嫌疑人的身份被锁定。

4月14日7点,还在睡梦中的犯罪嫌疑人曾某伟从被窝里被抓获,通过审讯得知,曾某伟是诈骗全链条环节中最底层的“车手”,所谓“车手”就是专门为诈骗团伙提供银行卡和取款的人。

经过几个回合的较量,曾某伟交代了上线——倒卖银行卡、为诈骗团伙洗钱的郭某龙。“预感”到曾某伟被抓的信息后,狡猾的郭某龙迅速将自己的微信、手机全部停用。

“我们经过认真甄别后发现,郭某龙还是当地一名网上逃犯,我们当时的信念是不抓此贼,绝不罢休……”大武口分局刑侦大队教导员文成祥说。

这时,今年年仅20岁的“00后”郭某龙却和警方玩起了“躲猫猫”。4月19日,警方得知郭某龙藏匿于家中,晚上9点,宁粤两地警方抓捕组来到其家,给其父母打电话、喊话但其都不回应。

3个小时后,迫于警方的强大的思想攻势,嫌疑人郭某龙最终打开了屋门。但此时,狡猾的郭某龙早已将自己的使用的2部手机恢复到“出厂设置”,所有信息、数据都格式化了,并拒不交代犯罪事实。在警方的强大思想攻势下,郭某龙最终供述了犯罪事实,一个专业的为境外赌博平台、网络电信诈骗洗钱的团伙浮出水面。

他们通过收售诈骗“四件套”(银行卡、手机卡、U顿、开卡人身份证和照片),疯狂到各大银行开银行卡,并邮寄给境外诈骗团伙进行实施诈骗。

文成祥告诉记者,“这一套东西交给诈骗团伙后,团伙给开卡人500-1500元的“好处费”,然后给取款的“车手”提成诈骗金额的5%,他们每天定时定点在豪华宾馆开房进行洗钱,并且是打一枪换一个地方。”

诈骗团伙平时20多个人开一个豪华房间,他们围在一个圆桌,每个人手里有多部手机,管理着好多QQ群,如果有人在群里发出有几万元要转出,他们在群里回复‘1’,然后现场指挥让其他人发一个银行账户,随即诈骗的钱就打到这个账户,现场指挥又分批把收到的钱,分批转到其他多个账户里,层层洗白。转不出去的到银行取现金,每张银行卡流水达到3-5万时,就挂失不用了……”文成祥说。

经过深挖,郭某龙如实交代了诈骗团伙头目卢某平。

还有一个细节

郭某龙被抓后

团伙里的一名成员迫于压力

主动到警方自首

就是飞上天,也绝不放过你

抓捕卢某平的行动

就如同一部电影大片

分秒必争,惊险刺激

嗅到信息、感觉不妙的卢某平开始密谋潜逃境外,他先后订了22日广东惠州至云南昆明,23日云南昆明至普洱的2张机票。这也让警方意识到,抓捕卢某平已经刻不容缓了。

“其实,一旦到普洱以后,普洱和缅甸接壤,卢某平随时就可能逃往境外”任家漩说道。

“等我们赶到惠州机场的时候,已经是当天晚上10点,犯罪嫌疑人已在飞机上,我们一边迅速和昆明机场公安取得联系,一边给“家里”(大武口公安分局)打电话开协查函和上网追逃等一系列手续,我们当时的心情可谓是焦急万分!”

“等全套手续传到昆明机场公安时,已经是11:20分了,我们提到嗓子眼的心稍微平复了一下,但是人是否能抓获,此时我们我们心里也没有绝对把握……”

“一个小时后,我们接到昆明机场公安的电话,卢某平已被抓获,我们的心终于从万米高空落下来了!”回忆起当时的情景,文成祥一脸的严肃认真。

“‘天下公安是一家。’当天,已经没有从广东惠州飞往云南昆明的机票,怎么办?我们能在最短时间里,赶到昆明,只有去深圳坐飞机!此时,惠州警方可谓是鼎力相助,惠州距离深圳机场有200公里,他们开着警车把我们送到了深圳。”提起和骗子赛跑的经历,“92后”网安民警任家漩兴奋之情溢于言表。

“我们在赶赴深圳的途中预定了从深圳飞往昆明的机票,到深圳后,立马坐飞机赶赴昆明,抓获卢某平后,我们一刻也没有休息,连夜又对卢某平进行突审。”

“其实,对卢某平的审讯一点都不轻松,刚开始,他摆出一副死猪不怕开水烫的架势,称自己是去普洱考察茶叶生意,其他一概避而不谈。但魔高一尺、道高一丈,3个小时后,在强大的证据面前,卢某平还是败下阵来,一五一十地交代了犯罪事实,我们也得知他就是这个境内外诈骗团伙中起着桥梁和纽带的作用的关键人物。”

“我们在抓捕这个团伙的同时,安徽、山西警方也对该团伙成员进行定点‘清除’,抓获这个团伙中的多名‘马仔’。”文成祥介绍道。

至此,一个涉及电信网络诈骗全链条的犯罪团伙在宁、粤、皖、晋四省警方的通力配合下被摧毁。

苦与累,民警的酸楚你要懂

历时一个多月缜密侦查,宁夏广东警方联手破获一起涉案价值300万元的电信网络案件,成功摧一个专为境外赌博提供平台、诈骗分子洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,现场扣押银行卡150余张、手机30余部。

2020年5月7日,记者预约采访文成祥时,却遭遇了“冷板凳”,他称正在办理其他案件,没时间接待记者。

记者转而找到另一位主办民警任家漩,任家漩2015年毕业于“985”西南大学,通过社招进入到公安队伍,五年警龄的他对破案非常痴迷。在采访时,他告诉记者,因为电信网络诈骗的组织架构复杂,涉及区域广泛,调查取证困难,加之犯罪嫌疑人反侦察意识非常强,所以,打掉一个全链条犯罪团伙可谓是难上加难。

“工作最大的挑战在哪里?”“因疫情影响,看押和羁押遇到很大的困难。我们需要向羁押场所提供犯罪嫌疑人的活动轨迹、健康码、7日内的核酸检测报告,才能预约羁押。那时候,我们两个人24小时轮流看押,基本没怎么休息过。尤其是在惠州抓获3个人后,15天的时间,其中有4天我们都未合一眼。”任家漩介绍道。

“哪来从天而降的英雄,只要挺身而出的凡人”“哪来的岁月静好,只是有人为你负重前行”“你看不见黑暗,是因为有人用生命把黑暗阻挡在你看不见的地方。”这些话,用到我们这些不负韶华、只争朝夕的民警身上一点都不为过!

5月8日,记者在办公室见到几番预约而姗姗来迟的文成祥,问起办案的难度时,他只说了三句话,一是如果没有当地警方的大力配合,把犯罪嫌疑人羁押到看守所几乎不可能。二是我们在昆明长水机场公安局凌晨4:43点结束对卢某平的审讯后,凌晨6:40分坐最早航班押解其回广东惠州。三是宁夏、广东、山西、安徽四省联合办案,在广东管辖更利于案件的审讯。

最后

记者问到所有受害人最关切的问题

受骗的钱能追回来吗

请大家放心

扣押的部分赃款

正在协调返还处理当中

文成祥高兴地说道

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